依本公司章程,本公司董事会目前设董事九人,其中独立董事三人,任期三年,连选得连任。公司并就全体董事执行业务范围购买责任保险。
本届董事会任期自民国109.6.22至112.6.21
依本公司章程,本公司董事会目前设董事九人,其中独立董事三人,任期三年,连选得连任。公司并就全体董事执行业务范围购买责任保险。
本届董事会任期自民国109.6.22至112.6.21
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职称 | 董事长 |
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实际出席次数 | 8 |
委托出席次数 | |
实际出席率(%) | 100 |
备注 |
职称 | 董事 |
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实际出席次数 | 8 |
委托出席次数 | |
实际出席率(%) | 100 |
备注 |
职称 | 董事 |
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实际出席次数 | 8 |
委托出席次数 | |
实际出席率(%) | 100 |
备注 |
职称 | 董事 |
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实际出席次数 | 8 |
委托出席次数 | |
实际出席率(%) | 100 |
备注 |
职称 | 董事 |
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实际出席次数 | 8 |
委托出席次数 | |
实际出席率(%) | 100 |
备注 |
职称 | 董事 |
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实际出席次数 | 8 |
委托出席次数 | |
实际出席率(%) | 100 |
备注 |
职称 | 独立董事 |
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实际出席次数 | 8 |
委托出席次数 | |
实际出席率(%) | 100 |
备注 |
职称 | 独立董事 |
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实际出席次数 | 8 |
委托出席次数 | |
实际出席率(%) | 100 |
备注 |
职称 | 独立董事 |
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实际出席次数 | 8 |
委托出席次数 | |
实际出席率(%) | 100 |
备注 |
职称 | 董事长 |
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性别 | 男 |
主要经(学)历 | 崇越科技股份有限公司 董事長 |
营运判断能力 | |
会计及财务分析能力 | |
经营管理能力 | |
危机处理能力 | |
产业知识 | |
国际市场观 | |
领导能力 | |
决策能力 |
职称 | 董事 |
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性别 | 男 |
主要经(学)历 | 崇越科技股份有限公司 共同執行長 |
营运判断能力 | |
会计及财务分析能力 | |
经营管理能力 | |
危机处理能力 | |
产业知识 | |
国际市场观 | |
领导能力 | |
决策能力 |
职称 | 董事 |
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性别 | 男 |
主要经(学)历 | 崇越科技股份有限公司 共同執行長 |
营运判断能力 | |
会计及财务分析能力 | |
经营管理能力 | |
危机处理能力 | |
产业知识 | |
国际市场观 | |
领导能力 | |
决策能力 |
职称 | 董事 |
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性别 | 男 |
主要经(学)历 | 崇越科技股份有限公司 策略長室副總經理、 李奧貝納廣告公司廣告業務 |
营运判断能力 | |
会计及财务分析能力 | |
经营管理能力 | |
危机处理能力 | |
产业知识 | |
国际市场观 | |
领导能力 | |
决策能力 |
职称 | 董事 |
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性别 | 女 |
主要经(学)历 | 崇越科技股份有限公司董事、致佳投資有限公司董事長 |
营运判断能力 | |
会计及财务分析能力 | |
经营管理能力 | |
危机处理能力 | |
产业知识 | |
国际市场观 | |
领导能力 | |
决策能力 |
职称 | 董事 |
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性别 | 女 |
主要经(学)历 | 崇越科技股份有限公司財務長、民興國際開發(股)公司會計經理、安侯建業聯合會計師事務所審計副理 |
营运判断能力 | |
会计及财务分析能力 | |
经营管理能力 | |
危机处理能力 | |
产业知识 | |
国际市场观 | |
领导能力 | |
决策能力 |
职称 | 独立董事 |
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性别 | 男 |
主要经(学)历 | 銘傳大學財務金融學系教授/講座教授、輔仁大學金融與國際企業學系講座教授、臺南市政府副市長、國立暨南國際大學校長 |
营运判断能力 | |
会计及财务分析能力 | |
经营管理能力 | |
危机处理能力 | |
产业知识 | |
国际市场观 | |
领导能力 | |
决策能力 |
职称 | 独立董事 |
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性别 | 男 |
主要经(学)历 | 律師事務所合夥律師兼所長、理律法律事務所資深律師、普華商務法律事務所資深律師 |
营运判断能力 | |
会计及财务分析能力 | |
经营管理能力 | |
危机处理能力 | |
产业知识 | |
国际市场观 | |
领导能力 | |
决策能力 |
职称 | 独立董事 |
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性别 | 男 |
主要经(学)历 | 國立臺北大學商學院院長、 台灣企業永續獎核心評審委員兼社會面向召集人 |
营运判断能力 | |
会计及财务分析能力 | |
经营管理能力 | |
危机处理能力 | |
产业知识 | |
国际市场观 | |
领导能力 | |
决策能力 |
是否具有五年以上工作经验及下列专业资格 | |
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商务、法务、财务、会计或公司业务所须相关科系之公私立大专院校讲师以上 | |
法官、检察官、律师、会计师或其他与公司业务所需之国家考试及格领有证书之专门职业及技术人员 | |
商务、法务、财务、会计或公司业务所须之工作经验 | |
符合独立性情形 | |
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兼任其他公开发行公司独立董事家数 | 0 |
是否具有五年以上工作经验及下列专业资格 | |
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商务、法务、财务、会计或公司业务所须相关科系之公私立大专院校讲师以上 | |
法官、检察官、律师、会计师或其他与公司业务所需之国家考试及格领有证书之专门职业及技术人员 | |
商务、法务、财务、会计或公司业务所须之工作经验 | |
符合独立性情形 | |
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兼任其他公开发行公司独立董事家数 | 0 |
是否具有五年以上工作经验及下列专业资格 | |
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商务、法务、财务、会计或公司业务所须相关科系之公私立大专院校讲师以上 | |
法官、检察官、律师、会计师或其他与公司业务所需之国家考试及格领有证书之专门职业及技术人员 | |
商务、法务、财务、会计或公司业务所须之工作经验 | |
符合独立性情形 | |
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兼任其他公开发行公司独立董事家数 | 4 |
是否具有五年以上工作经验及下列专业资格 | |
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商务、法务、财务、会计或公司业务所须相关科系之公私立大专院校讲师以上 | |
法官、检察官、律师、会计师或其他与公司业务所需之国家考试及格领有证书之专门职业及技术人员 | |
商务、法务、财务、会计或公司业务所须之工作经验 | |
符合独立性情形 | |
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兼任其他公开发行公司独立董事家数 | 0 |
是否具有五年以上工作经验及下列专业资格 | |
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商务、法务、财务、会计或公司业务所须相关科系之公私立大专院校讲师以上 | |
法官、检察官、律师、会计师或其他与公司业务所需之国家考试及格领有证书之专门职业及技术人员 | |
商务、法务、财务、会计或公司业务所须之工作经验 | |
符合独立性情形 | |
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兼任其他公开发行公司独立董事家数 | 0 |
是否具有五年以上工作经验及下列专业资格 | |
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商务、法务、财务、会计或公司业务所须相关科系之公私立大专院校讲师以上 | |
法官、检察官、律师、会计师或其他与公司业务所需之国家考试及格领有证书之专门职业及技术人员 | |
商务、法务、财务、会计或公司业务所须之工作经验 | |
符合独立性情形 | |
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兼任其他公开发行公司独立董事家数 | 0 |
是否具有五年以上工作经验及下列专业资格 | |
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商务、法务、财务、会计或公司业务所须相关科系之公私立大专院校讲师以上 | |
法官、检察官、律师、会计师或其他与公司业务所需之国家考试及格领有证书之专门职业及技术人员 | |
商务、法务、财务、会计或公司业务所须之工作经验 | |
符合独立性情形 | |
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兼任其他公开发行公司独立董事家数 | 0 |
是否具有五年以上工作经验及下列专业资格 | |
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商务、法务、财务、会计或公司业务所须相关科系之公私立大专院校讲师以上 | |
法官、检察官、律师、会计师或其他与公司业务所需之国家考试及格领有证书之专门职业及技术人员 | |
商务、法务、财务、会计或公司业务所须之工作经验 | |
符合独立性情形 | |
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兼任其他公开发行公司独立董事家数 | 0 |
是否具有五年以上工作经验及下列专业资格 | |
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商务、法务、财务、会计或公司业务所须相关科系之公私立大专院校讲师以上 | |
法官、检察官、律师、会计师或其他与公司业务所需之国家考试及格领有证书之专门职业及技术人员 | |
商务、法务、财务、会计或公司业务所须之工作经验 | |
符合独立性情形 | |
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兼任其他公开发行公司独立董事家数 | 1 |
本公司为落实公司治理并提升本公司董事会功能,于民国107年12月经董事会通过制订「董事会绩效评估办法」,每年执行内部董事会绩效评估,每三年由外部专业独立机构或外部专家学者团队执行评估一次。董事会绩效评估范围包括整体董事会、个别董事成员及功能性委员会。 本公司董事会绩效评估程序说明如下: 每年年度结束时,由董事会秘书协助收集董事会活动相关资讯,并分发填写下列问卷及回收,提送董事会绩效评估执行单位,针对评估指标之评分标准,记录评估结果报告,送交董事会报告检讨、改进。
功能性委员会绩效评估之衡量项目,含括下列五大面向:
董事会绩效评估结果:
考核结果分为5个等级方式呈现,本次成绩介于4至5分之间,董事会绩效良好。
提报董事会日期:2023年3月13日
外部评估委託大力财务顾问股份有限公司,负责人陈春叶会计师(独立性声明书),评估透过问卷、实地访谈及查阅相关书面资料等程序,对董事会绩效提出评估结果及改善建议。绩效评估结果之分数介于4至5分之间,整体而言绩效表现良好。
改善建议及未来改善计划或行动
提报董事会日期:2021年3月16日