依本公司章程，本公司董事會目前設董事九人，其中獨立董事三人，任期三年，連選得連任。公司並就全體董事執行業務範圍購買責任保險。
本屆董事會任期自民國109.6.22至112.6.21
利害關係人專區
公司治理
董事會
董事會重要決議
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111年董事出席情形
潘重良
| 職稱 | 董事長 |
|---|---|
| 實際出席次數 | 8 |
| 委託出席次數 | |
| 實際出席率(%) | 100 |
| 備註 |
郭智輝
| 職稱 | 董事 |
|---|---|
| 實際出席次數 | 8 |
| 委託出席次數 | |
| 實際出席率(%) | 100 |
| 備註 |
嘉品投資開發有限公司代表人：賴杉桂
| 職稱 | 董事 |
|---|---|
| 實際出席次數 | 8 |
| 委託出席次數 | |
| 實際出席率(%) | 100 |
| 備註 |
曾海華
| 職稱 | 董事 |
|---|---|
| 實際出席次數 | 8 |
| 委託出席次數 | |
| 實際出席率(%) | 100 |
| 備註 |
李正榮
| 職稱 | 董事 |
|---|---|
| 實際出席次數 | 8 |
| 委託出席次數 | |
| 實際出席率(%) | 100 |
| 備註 |
張佩芬
| 職稱 | 董事 |
|---|---|
| 實際出席次數 | 8 |
| 委託出席次數 | |
| 實際出席率(%) | 100 |
| 備註 |
陳林森
| 職稱 | 獨立董事 |
|---|---|
| 實際出席次數 | 8 |
| 委託出席次數 | |
| 實際出席率(%) | 100 |
| 備註 |
孫碧娟
| 職稱 | 獨立董事 |
|---|---|
| 實際出席次數 | 8 |
| 委託出席次數 | |
| 實際出席率(%) | 100 |
| 備註 |
鄭仁偉
| 職稱 | 獨立董事 |
|---|---|
| 實際出席次數 | 8 |
| 委託出席次數 | |
| 實際出席率(%) | 100 |
| 備註 |
董事會成員多元化情形
- 本公司已訂定「公司治理實務守則」，落實執行董事會成員多元化方針。董事會成員需具備經營管理、企業管理、財務等相關背景及工作經驗，並就公司運作、營運型態及發展需求擬訂多元化方針。
- 具體管理目標包括至少一席會計或財務專長、至少一席女性董事、具員工身分董事占比不高於三分之一。
- 落實董事會成員多元化政策之情形：本公司具員工身分董事3人，占比3%；獨立董事3人，占比33.3%；女性董事2人，占比22.2%。獨立董事任職年資，一位年資達8年，一位年資達7年，一位年資達2年。
- 各董事會成員所具之專業知識及獨立性情形請參閱下表 / PDF下載：
潘重良
| 職稱 | 董事長 |
|---|---|
| 性別 | 男 |
| 主要經（學）歷 | 政治大學EMBA企業管理碩士、臺北大學企業管理系 |
| 營運判斷能力 | |
| 會計及財務分析能力 | |
| 經營管理能力 | |
| 危機處理能力 | |
| 產業知識 | |
| 國際市場觀 | |
| 領導能力 | |
| 決策能力 |
郭智輝
| 職稱 | 董事 |
|---|---|
| 性別 | 男 |
| 主要經（學）歷 | 臺北大學企業管理博士、臺北大學EMBA企業管理碩士 |
| 營運判斷能力 | |
| 會計及財務分析能力 | |
| 經營管理能力 | |
| 危機處理能力 | |
| 產業知識 | |
| 國際市場觀 | |
| 領導能力 | |
| 決策能力 |
嘉品投資開發有限公司代表人：賴杉桂
| 職稱 | 董事 |
|---|---|
| 性別 | 男 |
| 主要經（學）歷 | 臺北大學企業管理博士、美國賓州印地安那大學企業管理碩士(MBA)、東吳大學企管所兼任教授、台灣國際造船股份有限公司董事長、經濟部中小企業處處長、經濟部商業司副司長 |
| 營運判斷能力 | |
| 會計及財務分析能力 | |
| 經營管理能力 | |
| 危機處理能力 | |
| 產業知識 | |
| 國際市場觀 | |
| 領導能力 | |
| 決策能力 |
曾海華
| 職稱 | 董事 |
|---|---|
| 性別 | 男 |
| 主要經（學）歷 | 臺北大學EMBA企業管理碩士 |
| 營運判斷能力 | |
| 會計及財務分析能力 | |
| 經營管理能力 | |
| 危機處理能力 | |
| 產業知識 | |
| 國際市場觀 | |
| 領導能力 | |
| 決策能力 |
李正榮
| 職稱 | 董事 |
|---|---|
| 性別 | 男 |
| 主要經（學）歷 | 中歐工商管理學院EMBA企業管理碩士、中原大學物理系 |
| 營運判斷能力 | |
| 會計及財務分析能力 | |
| 經營管理能力 | |
| 危機處理能力 | |
| 產業知識 | |
| 國際市場觀 | |
| 領導能力 | |
| 決策能力 |
張佩芬
| 職稱 | 董事 |
|---|---|
| 性別 | 女 |
| 主要經（學）歷 | 崇右企專會統科、致佳投資有限公司董事長、崇越科技股份有限公司監察人、台証證券(股)公司營業員 |
| 營運判斷能力 | |
| 會計及財務分析能力 | |
| 經營管理能力 | |
| 危機處理能力 | |
| 產業知識 | |
| 國際市場觀 | |
| 領導能力 | |
| 決策能力 |
陳林森
| 職稱 | 獨立董事 |
|---|---|
| 性別 | 男 |
| 主要經（學）歷 | 臺北大學企業管理研究所碩士、財團法人金融聯合中心總經理、林森律師事務所律師 |
| 營運判斷能力 | |
| 會計及財務分析能力 | |
| 經營管理能力 | |
| 危機處理能力 | |
| 產業知識 | |
| 國際市場觀 | |
| 領導能力 | |
| 決策能力 |
孫碧娟
| 職稱 | 獨立董事 |
|---|---|
| 性別 | 女 |
| 主要經（學）歷 | 臺北大學企業管理學系博士、大同大學事業經營系教授、大同大學經營學院院長 |
| 營運判斷能力 | |
| 會計及財務分析能力 | |
| 經營管理能力 | |
| 危機處理能力 | |
| 產業知識 | |
| 國際市場觀 | |
| 領導能力 | |
| 決策能力 |
鄭仁偉
| 職稱 | 獨立董事 |
|---|---|
| 性別 | 男 |
| 主要經（學）歷 | 國立臺灣大學商學博士、臺灣科技大學企業管理系教授 |
| 營運判斷能力 | |
| 會計及財務分析能力 | |
| 經營管理能力 | |
| 危機處理能力 | |
| 產業知識 | |
| 國際市場觀 | |
| 領導能力 | |
| 決策能力 |
本公司具員工身分董事占比：３/9 (33.3%)
獨立董事占比：3/9 (33.3%)
女性董事占比：2/9 (22.2%)
董事所具之專業知識及獨立性之情形
潘重良
| 是否具有五年以上工作經驗及下列專業資格 | |
|---|---|
| 商務、法務、財務、會計或公司業務所須相關科系之公私立大專院校講師以上 | |
| 法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員 | |
| 商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗 | |
| 符合獨立性情形 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 兼任其他公開發行公司獨立董事家數 | 0 |
郭智輝
| 是否具有五年以上工作經驗及下列專業資格 | |
|---|---|
| 商務、法務、財務、會計或公司業務所須相關科系之公私立大專院校講師以上 | |
| 法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員 | |
| 商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗 | |
| 符合獨立性情形 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 兼任其他公開發行公司獨立董事家數 | 0 |
嘉品投資開發有限公司代表人：賴杉桂
| 是否具有五年以上工作經驗及下列專業資格 | |
|---|---|
| 商務、法務、財務、會計或公司業務所須相關科系之公私立大專院校講師以上 | |
| 法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員 | |
| 商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗 | |
| 符合獨立性情形 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 兼任其他公開發行公司獨立董事家數 | 4 |
曾海華
| 是否具有五年以上工作經驗及下列專業資格 | |
|---|---|
| 商務、法務、財務、會計或公司業務所須相關科系之公私立大專院校講師以上 | |
| 法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員 | |
| 商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗 | |
| 符合獨立性情形 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 兼任其他公開發行公司獨立董事家數 | 0 |
李正榮
| 是否具有五年以上工作經驗及下列專業資格 | |
|---|---|
| 商務、法務、財務、會計或公司業務所須相關科系之公私立大專院校講師以上 | |
| 法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員 | |
| 商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗 | |
| 符合獨立性情形 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 兼任其他公開發行公司獨立董事家數 | 0 |
張佩芬
| 是否具有五年以上工作經驗及下列專業資格 | |
|---|---|
| 商務、法務、財務、會計或公司業務所須相關科系之公私立大專院校講師以上 | |
| 法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員 | |
| 商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗 | |
| 符合獨立性情形 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 兼任其他公開發行公司獨立董事家數 | 0 |
陳林森
| 是否具有五年以上工作經驗及下列專業資格 | |
|---|---|
| 商務、法務、財務、會計或公司業務所須相關科系之公私立大專院校講師以上 | |
| 法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員 | |
| 商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗 | |
| 符合獨立性情形 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 兼任其他公開發行公司獨立董事家數 | 0 |
孫碧娟
| 是否具有五年以上工作經驗及下列專業資格 | |
|---|---|
| 商務、法務、財務、會計或公司業務所須相關科系之公私立大專院校講師以上 | |
| 法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員 | |
| 商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗 | |
| 符合獨立性情形 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 兼任其他公開發行公司獨立董事家數 | 0 |
鄭仁偉
| 是否具有五年以上工作經驗及下列專業資格 | |
|---|---|
| 商務、法務、財務、會計或公司業務所須相關科系之公私立大專院校講師以上 | |
| 法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員 | |
| 商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗 | |
| 符合獨立性情形 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 兼任其他公開發行公司獨立董事家數 | 1 |
董事會績效評估情形
本公司為落實公司治理並提升本公司董事會功能，於民國107年12月經董事會通過制訂「董事會績效評估辦法」，每年執行內部董事會績效評估，每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估一次。董事會績效評估範圍包括整體董事會、個別董事成員及功能性委員會。 本公司董事會績效評估程序說明如下： 每年年度結束時，由董事會秘書協助收集董事會活動相關資訊，並分發填寫下列問卷及回收，提送董事會績效評估執行單位，針對評估指標之評分標準，記錄評估結果報告，送交董事會報告檢討、改進。
- 「董事會績效考核自評問卷」：每位董事對整體董事會之績效評估。
- 「董事成員(自我或同儕)考核自評問卷」：每位董事對自我表現之績效評估。
- 「功能性委員會績效考核自評問卷」：每位董事對功能性委員會之績效評估。
董事會績效評估之衡量項目，含括下列五大面向：
- 對公司營運之參與程度。
- 提升董事會決策品質。
- 董事會組成與結構。
- 董事的選任及持續進修。
- 內部控制。
董事成員績效評估之衡量項目，含括下列六大面向：
- 公司目標與任務之掌握。
- 董事職責認知。
- 對公司營運之參與程度。
- 內部關係經營與溝通。
- 董事之專業及持續進修。
- 內部控制。
功能性委員會績效評估之衡量項目，含括下列五大面向：
- 對公司營運之參與程度。
- 功能性委員會職責認知。
- 提升功能性委員會決策品質。
- 功能性委員會組成及成員選任。
- 內部控制。
董事會績效評估結果：
(一) 內部績效評估：111年度
- 董事會績效評估自評問卷：4.92分
- 董事成員績效評估自評問卷：4.95分
- 功能性委員會績效評估自評問卷：4.97分
考核結果分為5個等級方式呈現，本次成績介於4至5分之間，董事會績效良好。
提報董事會日期：2023年3月13日
(二) 外部績效評估：最近期109年度
- 董事會整體評估：4.95分
- 董事會成員個別評估：4.89分
- 功能性委員會評估：4.96分
外部評估委託大力財務顧問股份有限公司，負責人陳春葉會計師（獨立性聲明書），評估透過問卷、實地訪談及查閱相關書面資料等程序，對董事會績效提出評估結果及改善建議。績效評估結果之分數介於4至5分之間，整體而言績效表現良好。
改善建議及未來改善計劃或行動
提報董事會日期：2021年3月16日