依本公司章程,本公司董事會目前設董事九人,其中獨立董事三人,任期三年,連選得連任。公司並就全體董事執行業務範圍購買責任保險。
本屆董事會任期自民國109.6.22至112.6.21
依本公司章程,本公司董事會目前設董事九人,其中獨立董事三人,任期三年,連選得連任。公司並就全體董事執行業務範圍購買責任保險。
本屆董事會任期自民國109.6.22至112.6.21
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職稱 | 董事長 |
---|---|
實際出席次數 | 8 |
委託出席次數 | |
實際出席率(%) | 100 |
備註 |
職稱 | 董事 |
---|---|
實際出席次數 | 8 |
委託出席次數 | |
實際出席率(%) | 100 |
備註 |
職稱 | 董事 |
---|---|
實際出席次數 | 8 |
委託出席次數 | |
實際出席率(%) | 100 |
備註 |
職稱 | 董事 |
---|---|
實際出席次數 | 4 |
委託出席次數 | |
實際出席率(%) | 100 |
備註 | 112.05.30新任 |
職稱 | 董事 |
---|---|
實際出席次數 | 4 |
委託出席次數 | |
實際出席率(%) | 100 |
備註 | 112.05.30新任 |
職稱 | 董事 |
---|---|
實際出席次數 | 8 |
委託出席次數 | |
實際出席率(%) | 100 |
備註 |
職稱 | 獨立董事 |
---|---|
實際出席次數 | 4 |
委託出席次數 | |
實際出席率(%) | 100 |
備註 | 112.05.30新任 |
職稱 | 獨立董事 |
---|---|
實際出席次數 | 4 |
委託出席次數 | |
實際出席率(%) | 100 |
備註 | 112.05.30新任 |
職稱 | 獨立董事 |
---|---|
實際出席次數 | 4 |
委託出席次數 | |
實際出席率(%) | 100 |
備註 | 112.05.30新任 |
職稱 | 董事 |
---|---|
實際出席次數 | 4 |
委託出席次數 | |
實際出席率(%) | 100 |
備註 | 112.05.30解任 |
職稱 | 董事 |
---|---|
實際出席次數 | 4 |
委託出席次數 | |
實際出席率(%) | 100 |
備註 | 112.05.30解任 |
職稱 | 獨立董事 |
---|---|
實際出席次數 | 4 |
委託出席次數 | |
實際出席率(%) | 100 |
備註 | 112.05.30解任 |
職稱 | 獨立董事 |
---|---|
實際出席次數 | 4 |
委託出席次數 | |
實際出席率(%) | 100 |
備註 | 112.05.30解任 |
職稱 | 獨立董事 |
---|---|
實際出席次數 | 4 |
委託出席次數 | |
實際出席率(%) | 100 |
備註 | 112.05.30解任 |
職稱 | 董事長 |
---|---|
性別 | 男 |
主要經(學)歷 | 崇越科技股份有限公司 董事長 |
營運判斷能力 | |
會計及財務分析能力 | |
經營管理能力 | |
危機處理能力 | |
產業知識 | |
國際市場觀 | |
領導能力 | |
決策能力 |
職稱 | 董事 |
---|---|
性別 | 男 |
主要經(學)歷 | 崇越科技股份有限公司 共同執行長 |
營運判斷能力 | |
會計及財務分析能力 | |
經營管理能力 | |
危機處理能力 | |
產業知識 | |
國際市場觀 | |
領導能力 | |
決策能力 |
職稱 | 董事 |
---|---|
性別 | 男 |
主要經(學)歷 | 崇越科技股份有限公司 共同執行長 |
營運判斷能力 | |
會計及財務分析能力 | |
經營管理能力 | |
危機處理能力 | |
產業知識 | |
國際市場觀 | |
領導能力 | |
決策能力 |
職稱 | 董事 |
---|---|
性別 | 男 |
主要經(學)歷 | 崇越科技股份有限公司 策略長室副總經理、 李奧貝納廣告公司廣告業務 |
營運判斷能力 | |
會計及財務分析能力 | |
經營管理能力 | |
危機處理能力 | |
產業知識 | |
國際市場觀 | |
領導能力 | |
決策能力 |
職稱 | 董事 |
---|---|
性別 | 女 |
主要經(學)歷 | 崇越科技股份有限公司財務長、民興國際開發(股)公司會計經理、安侯建業聯合會計師事務所審計副理 |
營運判斷能力 | |
會計及財務分析能力 | |
經營管理能力 | |
危機處理能力 | |
產業知識 | |
國際市場觀 | |
領導能力 | |
決策能力 |
職稱 | 董事 |
---|---|
性別 | 女 |
主要經(學)歷 | 崇越科技股份有限公司董事、致佳投資有限公司董事長 |
營運判斷能力 | |
會計及財務分析能力 | |
經營管理能力 | |
危機處理能力 | |
產業知識 | |
國際市場觀 | |
領導能力 | |
決策能力 |
職稱 | 獨立董事 |
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性別 | 男 |
主要經(學)歷 | 銘傳大學財務金融學系教授/講座教授、輔仁大學金融與國際企業學系講座教授、臺南市政府副市長、國立暨南國際大學校長 |
營運判斷能力 | |
會計及財務分析能力 | |
經營管理能力 | |
危機處理能力 | |
產業知識 | |
國際市場觀 | |
領導能力 | |
決策能力 |
職稱 | 獨立董事 |
---|---|
性別 | 男 |
主要經(學)歷 | 國巨律師事務所合夥律師兼所長、理律法律事務所資深律師、普華商務法律事務所資深律師 |
營運判斷能力 | |
會計及財務分析能力 | |
經營管理能力 | |
危機處理能力 | |
產業知識 | |
國際市場觀 | |
領導能力 | |
決策能力 |
職稱 | 獨立董事 |
---|---|
性別 | 男 |
主要經(學)歷 | 國立臺北大學商學院院長、 台灣企業永續獎核心評審委員兼社會面向召集人 |
營運判斷能力 | |
會計及財務分析能力 | |
經營管理能力 | |
危機處理能力 | |
產業知識 | |
國際市場觀 | |
領導能力 | |
決策能力 |
本公司為落實公司治理並提升本公司董事會功能,於民國107年12月經董事會通過制訂「董事會績效評估辦法」,每年執行內部董事會績效評估,每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估一次。董事會績效評估範圍包括整體董事會、個別董事成員及功能性委員會。 本公司董事會績效評估程序說明如下: 每年年度結束時,由董事會秘書協助收集董事會活動相關資訊,並分發填寫下列問卷及回收,提送董事會績效評估執行單位,針對評估指標之評分標準,記錄評估結果報告,送交董事會報告檢討、改進。
功能性委員會績效評估之衡量項目,含括下列五大面向:
董事會績效評估結果:
考核結果分為5個等級方式呈現,本次成績介於4至5分之間,董事會績效良好。
提報董事會日期:2023年3月13日
外部評估委託大力財務顧問股份有限公司,負責人陳春葉會計師(獨立性聲明書),評估透過問卷、實地訪談及查閱相關書面資料等程序,對董事會績效提出評估結果及改善建議。績效評估結果之分數介於4至5分之間,整體而言績效表現良好。
改善建議及未來改善計劃或行動
提報董事會日期:2021年3月16日