審計委員會
本公司審計委員會由三名獨立董事組成,審計委員會旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。
審計委員會於民國110年舉行了7次會議,審議的事項主要包括:
- 本公司民國109年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」同意案。
- 本公司民國109年度營業報告書討論案。
- 本公司自行編制之民國109年度個體財務報告暨合併財務報告討論案。
- 本公司民國109年度盈餘分派討論案。
- 本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估討論案。
- 本公司民國109年度會計師查核公費討論案。
- 修訂本公司「職務授權及代理人辦法」部分條文討論案。
- 本公司向銀行申請授信及金融交易額度討論案。
- 本公司對關係企業提供背書保證討論案。
- 本公司擬投資光宇工程顧問股份有限公司討論案。
- 冠越科技工程股份有限公司太陽能電站追認討論案。
- 蘇州崇越及上海崇耀截至2021年10月25日止分別對眉山通威及福建晉華超過正常授信期限一定期間之應收帳款,是否有變相資金融通情事討論案。
- 世禾科技股份有限公司投資討論案。
- 本公司對Topscience (s) Pte Ltd資金貸與討論案。
公司治理委員會
職稱 | 委員名稱 | 委託出席次數 | 委託出席次數 | 實際出席率(%) | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
獨立董事 | 陳林森 | 2 | 0 | 100% |
臺北大學企業管理研究所碩士 |
獨立董事 | 孫碧娟 | 2 | 0 | 100% |
臺北大學企業管理學系博士 |
獨立董事 | 鄭仁偉 | 2 | 0 | 100% |
國立臺灣大學商學博士 |
董事 | 曾海華 | 2 | 0 | 100% | 臺北大學EMBA企業管理碩士 |
董事 | 李正榮 | 2 | 0 | 100% |
中歐工商管理學院EMBA企業管理碩士 |
報告董事會日期:110/3/16、110/10/29 |
薪資報酬委員會運作情形資訊
- 本公司之薪資報酬委員會委員計3人。
- 本屆委員任期:109年7月31日至112年6月21日。
- 110年度開會5次
風險管理委員會
職稱 | 委員名稱 | 委託出席次數 | 委託出席次數 | 實際出席率(%) | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
獨立董事 | 陳林森 | 2 | 0 | 100% |
臺北大學企業管理研究所碩士 |
獨立董事 | 孫碧娟 | 2 | 0 | 100% |
臺北大學企業管理學系博士 |
獨立董事 | 鄭仁偉 | 2 | 0 | 100% | 國立臺灣大學商學博士 臺灣科技大學企業管理系教授 |
董事 | 曾海華 | 2 | 0 | 100% | 臺北大學EMBA企業管理碩士 |
董事 | 李正榮 | 2 | 0 | 100% | 中歐工商管理學院EMBA企業管理碩士 中原大學物理系 |
報告董事會日期:110/5/7、110/12/24 |